Добавить объявление
На главную Недвижимость Риелторы Товары Услуги Мебель Новости Статьи
Каталог фирм
Добавить фирму

Тамара Тамара

Рейтинг: 0 | 0

Агентство: Сова

Объявлений: (4)
--------------------------------------------

Галина Галина

Рейтинг: 0 | 0

Агентство: Я без Агентства

Объявлений: (2)
--------------------------------------------

Андрей Андрей

Рейтинг: 1 | 0

Агентство: Белый Парус

Объявлений: (1)
--------------------------------------------

Татьяна Долгих Татьяна

Рейтинг: 0 | 0

Агентство: Я без Агентства

Объявлений: (0)
--------------------------------------------

Анна Неверова Анна

Рейтинг: 0 | 0

Агентство: Я без Агентства

Объявлений: (0)
--------------------------------------------

Все Риелторы




Новости Тюмени: Раскрыта схема мошенничества в Тюмени


Раскрыта схема мошенничества в Тюмени
Опубликовать в Twitter Опубликовать в FaceBook Опубликовать VKontakte Опубликовать на Mail.ru
Комментариев: 1, Просмотров: 1347

 

Схема крупного мошенничества была выявлена в результате налоговой проверки. Один из застройщиков Тюмени нанял для работы на стройке компанию, не имеющую ни имущества, ни средств, ни транспорта, ни персонала для выполнения строительных работа. А сам руководитель этой фирмы даже не знал о том, что он является крупным начальником.

 

Управление федеральной налоговой службы пояснило, что такие продуманные схемы можно выявить только в  результате проверки – проведения анализа движения капитала  по счетам участников схемы, допрос свидетелей и т.д.

 

При анализе документов было выявлено, что застройщик переводил денежные средства на счет подобных фирм-призраков, которые тут же обналичивали эти переводы.

 

В итоге бюджет был «обманут» на 23 млн. рублей налоговых отчислений плюс 6 млн. рублей это пени и штрафы.

 

Все материалы по тогам данной проверки переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ, то есть за неуплату налогов в особо крупных размерах. Руководителю ЗАО грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. 


Добавлено: 08.12.2012, 17:06

При использовании материала, активная ссылка обязательна.

Источник: Собственная информация, vdome72.ru.

Комментарии
Имя:




Серый

Смешно и грустно. За мешок картошки блядь садят на 3 года, а за 23 ляма до 6 лет. Кстати 3 года это тоже до 6 лет..

11.12.2012 20:00:57
Страницы: 1
Авторизация